關於微星

公司治理架構

依據本公司章程第14條:本公司設董事七~十一人、監察人二~三人,由股東會就有行為能力之人選任之,任期三年,連選得連任。 前項董事名額中獨立董事二~三人,董事及監察人之選舉採候選人提名制,董事選舉時,非獨立董事與獨立董事一併選舉,但分別計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多者,分別當選為非獨立董事及獨立董事。 董事(含獨立董事)及監察人資格,依公司法、證券交易法等相關規範辦理。
本屆董事會係第:10 屆 (任期:104 年 06 月 12 日 ~ 107 年 06 月 11 日)
選任獨立董事:2 人
投資人關係聯絡窗口
- 洪寶玉 財會主管
- 電話:(02)3234-5599
- 電子郵件:080419861@msi.com
- 地址:新北市中和區市立德街69號
公司監察人之聯絡方式:
- 電話:(02)3234-5599 / 地址:新北市中和區市立德街69號
公司發言人之聯絡方式:
- 洪寶玉 財會主管
- 電話:(02)3234-5599
- 電子郵件:080419861@msi.com
- 地址:新北市中和區市立德街69號
利害關係人申訴管道:
- 黃詠靖 法務主管
- 電話:(02)3234-5599
- 電子郵件:080419864@msi.com
- 地址:新北市中和區市立德街69號

董事會

董事會成員

職 稱 姓 名 選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司之職務
董事長 徐 祥 104.6.12 成功大學電機系
新力公司工程師
本公司董事長兼總經理
董事 黃金請 104.6.12 中原大學電子系
新力公司工程師
本公司副董事長兼資深副總經理
董事 林文通 104.6.12 聯合工專電子工程科
新力公司工程師
本公司資深副總經理
董事 游賢能 104.6.12 逢甲大學電子系
新力公司工程師
本公司資深副總經理
董事 盧琪隆 104.6.12 台灣技術學院電子系
新力公司工程師
本公司資深副總經理
董事 江勝昌 104.6.12 交通大學電子研究所
揚智科技協理
本公司執行副總暨桌上型平台事業本部總經理
董事 蔡榮峰 104.6.12 中原大學電子系
香港創輝電腦總經理
本公司企業平台產品事業本部總經理
獨立董事 王松洲 104.6.12 國立政治大學企管碩士
微星科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 劉正意 104.6.12 紐約市立大學財務金融所碩士
微星科技股份有限公司管理本部協理
監察人 許芬蘭 104.6.12 南澳大學企管碩士
微星科技股份有限公司董事
監察人 徐俊賢 104.6.12 臺北大學會計學系碩士
東興聯合會計師事務所會計師

獨立董事


董事及監察人出(列)席董事會及進修情形
101.6.15~104.6.14
104.6.12~107.6.11

董事會議

  106 年
(pdf, 48.1KB)
105 年
(pdf, 6.47KB)
104 年
(pdf, 8.76KB)
103 年
(pdf, 7.14KB)
102 年
(pdf, 8KB)
101 年
(pdf, 8KB)
100 年
pdf, 10KB)
99 年
(pdf, 10KB)
98 年
pdf, 7KB)
97 年
(pdf, 12KB)
96 年
(pdf, 5KB)
95 年
(pdf, 5KB)
94 年
(pdf, 65KB)
93 年
(pdf, 69KB)

董事會自評

105 年        

薪委會

薪委員會成員

功能性委員會 成員名單 組織規程 運作情形資訊
召集人 委員
薪資報酬委員會 王松洲 王松洲、振鐘榮、劉正意 詳細資料

內部稽核組織及執行情形

內部稽核室組織

  • 隸屬部門 : 董事會。
  • 人員配置 : 內部稽核主管1人,內部稽核人數4人。

執行情形

  • 負責調查、評估各部門內部控制之健全性、合理性、有效性及執行情形與作業績效。
  • 稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂並經董事會通過。內部稽核於計畫查核作業後出具稽核報告及追蹤報告,定期提報監察人查閱。
  • 稽核主管列席董事會,對稽核業務提出報告並與監察人交換意見。
  • 稽核主管定期與會計師討論有關內控內稽相關缺失內容,同時就公司治理及內稽內控作業缺失與監察人交換意見。
  • 本公司所屬子公司,另設有稽核人員負責該子公司之稽核業務,本公司內部稽核單位執行對該子公司稽核業務之監理。
  • 內部稽核主管與獨立董事及會計師之溝通情形

公司治理之相關規則

公司治理之相關規程規則 上傳檔案
公司章程 詳細資料
股東會議事規則 詳細資料
董事會議事規範 詳細資料
獨立董事之職責範疇規則 詳細資料
道德行為準則 詳細資料
薪資報酬委員會組織規程 詳細資料
公司治理實務守則 詳細資料
企業社會責任守則 詳細資料
誠信經營守則 詳細資料

企業誠信經營

推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作及執行情形 詳細資料
公司治理管理程序 詳細資料
防範內線交易管理作業 詳細資料
公司內、外部人員對於不合法與不道德行為的檢舉制度
利害關係人如發現本公司董監、經理人及員工有違反誠信經營之不法情事(包括貪污與不道德行為),
可向本公司監察人或內部稽核室申訴、檢舉,經查證屬實,將依內部規章及相關法令懲處。
 
稽核室接受舉報及處理辦法 詳細資料

企業社會責任

推動企業社會責任專(兼)職單位之運作及執行情形 詳細資料
員工福利措施、退休制度及實施情形、員工工作環境及人身安全的保護措施 詳細資料
企業社會責任報告書 詳細資料

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